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马国警方侦破银行人员与不法团伙勾结盗提案

马来西亚武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫(左)星期五(6月21日)召开记者会,说明银行人员与不法团伙勾结盗提案…

马来西亚武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫(左)星期五(6月21日)召开记者会,说明银行人员与不法团伙勾结盗提案的案情。(马新社)

根据初步调查,这个不法团伙精心策划约一年后才干案,并用此手法从四名银行户头持有人的定期存款户头中,盗取总额2420万令吉(约696万新元)的现金。

(吉隆坡综合讯)马来西亚警方侦破银行人员与不法团伙勾结盗提案,揭发有银行职员协助不法分子篡改客户资料,把客户的指纹和照片等改为不法分子的信息,再堂而皇之地取走存款。

他说,据统计,警方在2024年第24周(6月10日至6月16日)接获的商业罪案投报同比略增1%,但损失金额却激增27%。过去两周,损失总额从9亿5904万令吉,激增1亿1264万令吉,达到10亿7169万令吉。

南利说,这个团伙善于伪造文件。由于有银行内鬼里应外合,且遵守银行规定的提款程序,因此一开始没有人发现问题,直到一名受害人到银行更新户头资料时,惊觉存款不翼而飞,才揭发此事。警方目前援引刑事法典诈骗条文调查此案。

央行强调,金融机构职员的诚信至关重要,所有金融机构须实施高水平的道德准则,以保障客户的资金及金融体系的声誉。

此案引起国家银行高度重视。国家银行(央行)已要求涉案银行,退还所有受影响客户共2420万令吉的定期存款。

另一方面,南利指出,今年截至6月16日,警方共接1万4846起商业罪案投报,损失数额超过10亿令吉,平均每天发生88起商业罪案。

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马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五(6月21日)召开记者会说,警方本月6日接获受害人投报后,成立专案小组展开调查,并于6月13日至20日在多个地区,包括霹雳和沙巴州展开行动,逮捕了14名嫌犯,其中包括四名银行经理在内的银行职员。

警方调查发现,不法团伙以24万令吉至100万令吉不等的报酬,收买银行定期存款部门的经理和职员,并于今年4月首次干案。

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