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国外诈骗回马国洗钱 警起获千万元赃款赃物捕十人

马来西亚警方在突击诈骗团伙的行动中充公了多辆豪华跑车,这些跑车相信都是用赃款所购。(马新社)马来西亚警察总长拉扎鲁丁(前…

马来西亚警方在突击诈骗团伙的行动中充公了多辆豪华跑车,这些跑车相信都是用赃款所购。(马新社)马来西亚警察总长拉扎鲁丁(前)在记者会上展示警方充公的奢侈品,包括数十只名表,价值约1000万令吉。(马新社)

拉扎鲁丁指出,落网嫌犯在马国都没有犯罪前科,警方不排除他们在海外有同党,因此将与外国执法机构合作调查。

“这些嫌犯不久前返回马来西亚,除了是要设法转移巨额赃款,也计划实施新的数码货币骗局,所幸警方及时采取行动,避免更多人受骗。”

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根据警方初步调查,这些嫌犯从2017年开始在亚洲某个国家设诈骗基地,以高回酬投资行骗。近期,他们通过非法货币兑换商和加密货币平台把赃款汇回马国,再以投资榴梿园、购买名牌手提包、名表、豪华跑车及竞标特殊车牌等方式洗黑钱。

马国警察总长拉扎鲁丁星期五(5月24日)召开记者会指出,警方根据情报深入调查后,于5月13日至21日在雪兰莪及吉隆坡一带展开多次突击行动,逮捕八男二女。他们都是马国公民,年龄介于28岁至51岁。

(吉隆坡综合讯)马来西亚警方捣毁一个涉嫌在海外以虚拟货币投资行骗后,把赃款转移回马国“洗钱”的诈骗团伙,逮捕10名华族男女,包括一名男性首脑,起获价值超过5000万令吉(约1435万新元)的赃款及赃物。

拉扎鲁丁说,落网嫌犯大手笔购买豪华轿车及奢侈品,还参与陆路交通局竞标个位数或其他特殊号码的车牌,再以高价转售,以达到洗黑钱目的。“嫌犯也供称,他们在彭亨州投资了一个占地约40公顷的榴梿园。”

警方在行动中充公了总值高达5120万令吉的各类赃物,包括129张市值约1800万令吉的特殊车牌车卡、18辆市值约800万令吉的豪华轿车及跑车、75只市值约1000万令吉的名表、10个市值约9万令吉的名牌手提包、203辆市值超过40万令吉的电单车,以及50万3000令吉现金。警方还冻结了嫌犯们的虚拟货币投资户头及33个银行户头,涉及金额超过1400万令吉。

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